【专访金沙贵宾会网址英】贪污国转向廉正 批评当作鞭策

2019-28-31 来源:【专访金沙贵宾会网址英】贪污国转向廉正 批评当作鞭策欢迎您
金沙贵宾会网址 >美国 >洗钱起诉书 >

洗钱起诉书

据美国哥伦比亚广播公司新闻主播Dan Rather报道,美国政府周二针对涉及纽约银行的洗钱丑闻向三人和三家公司提起刑事起诉。

这些指控称,70亿美元是通过纽约银行的账户从俄罗斯非法流入的,调查人员认为这是美国最大的洗钱案件之一。

联邦指控载于9月16日在曼哈顿美国地方法院提交的三项起诉书,并于周二开封。 彼得柏林,Lucy Edwards,该银行前副总裁兼Aleksey Volkov以及Benex International Co. Inc.,Becs International LLC和Torfinex Corp.被任命为被告。

美国检察官玛丽乔怀特在一份声明中表示, “正在进行的调查非常激烈和广泛,而且可能会持续一段时间。” 这些指控是曼哈顿联邦检察官调查的第一起指控。

趋势新闻

她说:“许多关于纽约银行账户中各种资金来源的问题仍未得到解答。”

负责纽约办事处的联邦调查局负责人Lewis Schiliro表示,联邦调查局主要致力于确定基金的来源,并通过纽约银行的账户追踪交易路径。

“随着调查取得进展,俄罗斯当局的合作即将到来,并且有所帮助,”他说。 “启封这份起诉书将有助于促进信息的相互流动。”

起诉书称,被告在1996年至1999年8月共谋通过Benex和Becs在纽约银行的账户非法转移资金并收取存款。

检察官说,柏林是Benex和Becs的总裁,并与爱德华兹结婚,爱德华兹是纽约银行东欧分部的副总裁,也是Benex和Becs的官员。

据检察官称,被告被指控是因为他们涉嫌从事非法银行业务,未经任何联邦或国家银行机构的授权而接受存款。

起诉书还要求各种银行和经纪账户被没收,包括Benex和Becs账户以及Torfinex在纽约银行持有的账户。

起诉书称,即使在1997年10月纽约州银行部下令Torfinex停止转账之后,被告仍继续通过Benex和Becs账户非法汇款。

目前还不清楚沃尔科夫在所谓的洗钱计划中的作用是什么。 检察官在一份新闻稿中称,所有被告都被认为是在国外。

如果对他们提起的所有指控被判有罪,柏林和沃尔科夫可能面临最高15年的监禁和175,000美元的罚款,或两次因犯罪而被罚款或损失。

如果对她的阴谋指控被判有罪,爱德华兹将面临最高五年的徒刑和最高25万美元的罚款或两倍于犯罪所得的损失。

爱德华兹上个月因严重不当行为,违反银行内部政策,伪造银行记录以及未能与银行调查合作而被解雇。 她否认有任何不法行为。

如果被定罪,公司被告可能面临150万美元的最高罚款或两倍的损益。

这些账户共计持有约620万美元,并于1999年8月发出认股权证时被扣押。

CBS Worldwide Inc.保留所有权利。 本资料不得发布,广播,重写或重新分发。 美联社对本报告做出了贡献

·Kwong Wah

·女子在特拉华州南瓜发射比赛中受重伤

·Kwong Wah

·Kwong Wah

·Kwong Wah

·Kwong Wah

·美国地质调查局:5.0级地震震撼了俄克拉荷马州

·Thierry Vallat - 法律专家

·边境巡逻战斗无人机帮助卡特尔在美国边境运送毒品

·上萨瓦省:一名男子因墙倒塌而丧生

Copyright @ 2000 - 2019 208.85 All Rights Reserved.  制作单位:新华网

版权所有 新华网